SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Clientes

Revisa cómo preparar receptores, domicilios y usos por módulo, corregir datos fiscales y reutilizar el expediente sin alterar comprobantes emitidos.

Módulo: Clientes 11 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-10-12
Volver a Operación empresarial Ver landing comercial Activar mis 5 créditos gratis

Detalle profundo del módulo

Clientes funciona como el expediente maestro de receptores y participantes que después se utilizan en emisión, cobranza y módulos especializados.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Registrar identidad fiscal

Captura los datos con los que el receptor será identificado en los comprobantes.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Denominación o razón social.
  • Nombre comercial.
  • RFC o identificador fiscal cuando corresponde.
  • Régimen fiscal.
  • País y nacionalidad.
  • Estado activo o inactivo.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear un cliente.
  • Consultar cédula con RFC e idCIF y revisar los datos aplicados.
  • Editar información.
  • Guardar o cerrar sin cambios.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Normaliza datos de identificación.
  • Verifica campos obligatorios y formato.
  • Evita duplicidad según las reglas vigentes.
  • Conserva el expediente por empresa.

Resultado para la operación

  • Cliente disponible para documentos.
  • Identidad fiscal reutilizable.
  • Estado controlado.

Capturar domicilio y localización

Registra la ubicación fiscal y operativa del receptor.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Vialidad, números exterior e interior.
  • Código postal, colonia, municipio y estado.
  • País y localidad.
  • Ubicaciones adicionales cuando el flujo lo requiere.

Acciones disponibles para el usuario

  • Buscar información por código postal.
  • Seleccionar colonia.
  • Agregar o actualizar ubicaciones.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Relaciona código postal con catálogos disponibles.
  • Conserva domicilios para reutilizarlos.
  • Presenta la ubicación en módulos que la necesitan.

Resultado para la operación

  • Domicilio fiscal consistente.
  • Ubicaciones disponibles para documentos y logística.

Habilitar usos por módulo

Define en qué operaciones puede utilizarse el expediente.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Facturación.
  • Carta Porte.
  • Nómina o empleado.
  • Comercio Exterior.
  • Retenciones.
  • IEDU o educación.

Acciones disponibles para el usuario

  • Activar o desactivar cada uso.
  • Completar la información específica que aparece para el módulo.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Muestra campos especializados según el uso.
  • Evita solicitar datos que no corresponden.
  • Comparte el mismo expediente con los módulos autorizados.

Resultado para la operación

  • Cliente preparado para uno o varios flujos.
  • Menos registros duplicados.

Completar datos laborales o especializados

Amplía el expediente cuando el receptor también es empleado, alumno o participante de una operación especial.

Información que registra o selecciona el usuario

  • CURP, número de empleado y seguridad social.
  • Fecha de inicio laboral, riesgo de puesto y sindicalización.
  • Datos educativos IEDU.
  • Identificación tributaria extranjera.
  • Datos específicos del uso seleccionado.

Acciones disponibles para el usuario

  • Capturar y editar datos especializados.
  • Validar que el uso permanezca activo.
  • Guardar el expediente completo.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Relaciona la información especializada con el cliente.
  • La entrega al módulo correspondiente cuando se selecciona el receptor.
  • Mantiene separación lógica entre datos generales y específicos.

Resultado para la operación

  • Empleado o receptor especializado listo para operar.
  • Información reutilizable en nómina, IEDU, comercio exterior o retenciones.

Corregir el expediente para nuevas operaciones

Mantiene los datos reutilizables del receptor sin modificar los comprobantes ya timbrados.

Información que registra o selecciona el usuario

  • RFC, nombre fiscal, régimen y código postal.
  • Documentación fiscal vigente proporcionada por el receptor.
  • Uso del expediente y permisos para editar.

Acciones disponibles para el usuario

  • Localizar al receptor en el catálogo.
  • Contrastar sus datos con la documentación disponible.
  • Corregir y guardar los datos autorizados.
  • Regresar a la captura y revisar la información de la nueva operación.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida los datos de negocio requeridos para el expediente.
  • Conserva el receptor dentro de la empresa autorizada.
  • Presenta los usos y datos especializados habilitados.
  • Entrega los datos disponibles a los módulos relacionados.
  • No cambia XML, timbre ni información histórica firmada.

Resultado para la operación

  • Expediente revisado y reutilizable.
  • Menos repetición en emisión, nómina, retenciones y cobranza.
  • Comprobantes anteriores conservados literalmente.

Consultar cédula con RFC e idCIF

Ayuda a incorporar datos de la documentación del receptor para revisarlos antes de guardar.

Información que registra o selecciona el usuario

  • RFC del receptor.
  • idCIF de la cédula correspondiente.
  • Expediente del cliente y permisos de edición.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir Consulta de cédula.
  • Proporcionar RFC e idCIF.
  • Consultar la información disponible.
  • Revisar los datos aplicados.
  • Corregir lo necesario y guardar el expediente autorizado.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida los identificadores requeridos.
  • Consulta la respuesta disponible para esos datos.
  • Aplica información al formulario para revisión del usuario.
  • Conserva la decisión de guardar como un paso separado.
  • Informa cuando no existe una respuesta utilizable.

Resultado para la operación

  • Datos preparados para contrastar con la documentación.
  • Expediente actualizado sólo tras revisión y guardado.
  • Sin prometer obtención universal de datos con sólo el RFC.

Configurar vencimientos por cliente

Define el plazo operativo de cobranza y conserva una referencia uniforme por factura.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Cliente y empresa autorizados.
  • Días de crédito acordados, entre cero y 3650.
  • Documentos pendientes elegibles y origen comercial cuando aplica.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir Vencimientos por Cliente.
  • Capturar y guardar el plazo autorizado.
  • Revisar vencimientos y cartera.
  • Cambiar el plazo para operaciones futuras cuando corresponda.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Utiliza treinta días cuando no existe configuración.
  • Valida el plazo permitido.
  • En la primera configuración aplica el plazo a pendientes elegibles del cliente procedentes de Operación CFDI.
  • Conserva vencimientos ya registrados en cambios posteriores y aplica el nuevo plazo a documentos nuevos.
  • Respeta condiciones de un origen verificable en Ventas.
  • Comparte el vencimiento por factura con cobranza, estado de cuenta, avisos y antigüedad.

Resultado para la operación

  • Facturas por vencer y atrasadas identificables.
  • Plazo configurable sin exigir activar Ventas.
  • Condiciones anteriores conservadas sin modificar el XML fiscal.

Mantener bancos del receptor

Prepara referencias seleccionables para pagos sin realizar operaciones bancarias.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Banco, moneda y cuenta.
  • Estado del registro.
  • Cliente y empresa.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir Bancos del cliente.
  • Agregar o editar.
  • Guardar.
  • Inactivar o retirar según acción disponible y permisos.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida pertenencia al cliente y empresa.
  • Conserva referencias para el flujo de pago.
  • No realiza transferencias al guardar.

Resultado para la operación

  • Banco localizable.
  • Datos reutilizables en pagos elegibles.

Mantener ubicaciones del cliente

Reutiliza datos de domicilio y contacto para transporte.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Nombre y domicilio.
  • País, código postal, municipio, estado y ciudad.
  • Referencia, contacto y estado.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir Ubicaciones.
  • Agregar o editar.
  • Guardar.
  • Revisar la ubicación antes de utilizarla en Carta Porte.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Conserva la ubicación por cliente y empresa.
  • Presenta nombre y domicilio legibles.
  • Comprueba datos requeridos.
  • No calcula la ruta ni la distancia por registrar una ubicación.

Resultado para la operación

  • Ubicación reutilizable.
  • Domicilio y contacto disponibles.
  • Menos recaptura en el viaje.

Mantener alumnos y datos educativos

Prepara el detalle que se seleccionará en conceptos IEDU.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Plantel, nivel y RVOE.
  • Nombre, CURP y parentesco.
  • Observaciones y estado del alumno.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir Alumnos.
  • Agregar, editar o inactivar según permiso.
  • Guardar.
  • Seleccionar el alumno aplicable en la partida.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Relaciona alumno con receptor y empresa.
  • Valida los campos del apartado.
  • Mantiene el estado actual separado de una copia histórica.
  • No certifica la autorización del plantel ni deducibilidad.

Resultado para la operación

  • Alumno localizable.
  • Datos educativos reutilizables.
  • Concepto con su alumno identificado.

Completar el expediente laboral aplicable

Aporta datos al recibo de Nómina o Asimilados.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Inicio laboral, número de empleado y seguridad social.
  • Días de aguinaldo, riesgo y sindicalización.
  • Contrato, jornada y régimen.
  • Sueldo bruto mensual, zona salarial y pensión cuando aplica.

Acciones disponibles para el usuario

  • Habilitar el uso que corresponde.
  • Completar datos laborales.
  • Revisar su vigencia.
  • Guardar y seleccionar al receptor en Nómina.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Presenta campos por uso y modalidad.
  • Valida elegibilidad del receptor.
  • Reutiliza los datos sin determinar por sí solo la relación laboral.
  • No convierte el expediente en gestión integral de recursos humanos.

Resultado para la operación

  • Datos laborales preparados.
  • Menos repetición en el recibo.
  • Información sujeta a revisión del responsable.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. Crear expedienteSe registra identidad fiscal y estado.
  2. Completar domicilioSe agrega código postal y ubicación.
  3. Habilitar usosSe eligen los módulos donde participará.
  4. ReutilizarEl cliente queda disponible para emisión, cobranza y reportes.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Identidad fiscal.
  • Domicilios y ubicaciones.
  • Usos por módulo.
  • Datos laborales, educativos o de comercio exterior.
  • Contactos y referencias operativas.
  • Estado del expediente.
  • RFC e idCIF proporcionados para Consulta de cédula.
  • Plazos comerciales y vencimientos de cobranza.

Integraciones entre módulos

  • Emisión CFDI.
  • Nómina.
  • Carta Porte.
  • Retenciones.
  • IEDU.
  • Comercio Exterior.
  • Cobranza y estado de cuenta.
  • Reportes.
  • Vencimientos, avisos y cartera por antigüedad.
  • Ventas cuando existe un origen comercial verificable.

Controles operativos

  • Permisos para crear o editar.
  • Validación de formatos.
  • Estado activo o inactivo.
  • Datos especializados sólo cuando se habilitan.

Otras fichas técnicas de Operación empresarial

Continúa con los módulos relacionados sin regresar al inicio del centro de soluciones.

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Cobranza PUERevisa cobros PUE individuales y por selección, condiciones, referencias, notas de crédito confirmadas y diferencias frente a REP y conciliación bancaria. Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: DashboardRevisa empresa, créditos, vigencia del CSD, tipo de cambio, pendientes y navegación del Dashboard de SOATI E-Factura® sin confundir resumen con emisión. Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Reportes de Operación CFDIConsulta los seis reportes de Operación CFDI: documentos, facturación, cobranza, estado de cuenta, antigüedad y desglose de impuestos con SOATI E-Factura®. Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: ConfiguraciónRevisa empresa, certificados, productos, prediales, catálogos SAT y datos de Carta Porte y Comercio Exterior para preparar la operación CFDI de SOATI. Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Desglose de ImpuestosConsulta alcance, bases, descuentos, egresos, IVA, IEPS, retenciones, ISR de nómina, monedas y exportaciones de Desglose de Impuestos en SOATI.

Revisa este alcance con tu operación real

Consulta el Centro de soluciones o registra tu empresa para validar cómo SOATI E-Factura® puede integrarse al proceso de tu equipo.

Activar mis 5 créditos gratis Centro de soluciones